Amparo in criminal matters
It is established as an essential mechanism to guarantee justice and prevent abuses of authority in the criminal field. Thus, designed to protect human rights in the criminal field, it is promoted against judicial resolutions and other acts of authority that affect personal freedom; against arrest warrants, convictions and, in general, any other act that violates constitutional rights within federal and local criminal proceedings, including fiscal matters. Among the principles that are safeguarded in this matter are fundamentally those of due process, the presumption of innocence, and the right to adequate defense.
Our offer
Consultoría para el trámite de alta y registro ante el SAT, portal de la UIF.
Manuales de Políticas y Procedimientos Internos para la PLD/FT aplicables a la Actividad Vulnerable consistente en desarrollos inmobiliarios.
Políticas para la identificación de sus clientes y usuarios (conformación de expedientes de identificación, seguimiento transaccional).
Asesoría para la presentación de avisos e informes a la UIF.
Asesoría para la presentación de los avisos 24 horas cuando un Cliente o Usuaria se encuentre dentro de las listas que emitan autoridades nacionales, así como organismos internacionales o autoridades de otros países.
Asesoría en Estructuras Internas para el cumplimiento de PLD/FT, nombramiento de un funcionario encargado.
Evaluación e implementación del cumplimiento normativo de sociedades de acuerdo con el giro de su negocio.
Elaboración de lineamientos, procesos y políticas internas para el debido cumplimiento normativo.
Estudio y opinión sobre la aplicación de normatividad vigente y proyectos de normas.