PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA ACTIVIDADES VULNERABLES NO FINANCIERAS
Hoy en día la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo cobra especial relevancia en observancia a las políticas internacionales de las que participa nuestro país.
Las actividades vulnerables no financieras son una parte relevante en este escenario, de manera que resulta necesario identificarlas.
Algunas de tales actividades se relacionan con la construcción de bienes inmuebles, con la intermediación en operaciones relacionadas con la propiedad, y con la constitución de derechos derivados de su compraventa o de su arrendamiento.
Identificar los umbrales económicos de algunas de tales actividades, así como los requisitos que la Ley, el Reglamento y las Reglas de carácter general, establecen para cumplir diligentemente con las obligaciones que de ellas derivan, entre otros, rendir avisos e informes a la autoridad, necesitan de una asesoría especializada en la materia.
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